Правоохранители 11 стран провели совместную операцию против криптосервиса AudiA6, который базировался в Грузии, сообщает ForkLog. Следствие оценивает объём средств, которые могли пройти через платформу с 2022 по 2025 год, более чем в 336 млн евро.

Задержаны двое предполагаемых администраторов сервиса. Силовики провели обыски по трём адресам, отключили 25 доменов и изъяли свыше 30 серверов. Кроме того, конфискованы более 80 автомобилей и несколько объектов недвижимости.

В криптовалюте заморожено 692 000 евро, ещё более 86 000 евро изъято. Другие детали операции, включая список участвовавших стран и предъявленные обвинения, в сообщении не раскрываются.

Для рынка это очередной сигнал о координации юрисдикций в борьбе с отмыванием средств через криптосервисы. Риски для пользователей подобных платформ очевидны: заморозка активов и изъятие инфраструктуры могут лишить их доступа к средствам.

Источник: Telegram: ForkLog

#отмывание денег#грузия#правоохранители#криптоплатформы#конфискация
Понравился материал?
Подписывайтесь — так вы не пропустите новые.
RSS-лента

Комментарии 4

Будьте вежливы — это делает обсуждение лучше
О
Олег
А что с теми, у кого там деньги зависли? Вернут ли им хоть что-то после изъятия серверов?
DP
dmitry_p
Уже не первый раз слышу про закрытие криптосервисов из Грузии. Видимо, там действительно слабый контроль.
ИК
Ирина К.
Интересно, а как вообще пользователи могут проверить, легален ли сервис? Ведь многие такие платформы выглядят вполне прилично.
Р
РедакцияРедакция
Проверка легальности — сложный вопрос. Обычно стоит смотреть на наличие лицензии в юрисдикции регистрации, но гарантий это не даёт. Рекомендуем изучать репутацию и отзывы, а также не хранить крупные суммы на таких платформах.