Минюст США проверяет, соблюдает ли Binance условия соглашения 2023 года, сообщает Incrypted. Поводом стали подозрения, что биржа могла сознательно допускать операции в обход санкций против Ирана.

Речь идет о сделке на $4,3 млрд, которой в 2023 году завершилось разбирательство властей США с Binance. Следователи выясняют, выполняет ли биржа взятые тогда обязательства. Если нарушения подтвердятся, компания может столкнуться с возобновлением уголовного преследования и новыми многомиллиардными взысканиями.

При этом, как отмечает источник, Минюст пока не заявлял о нарушении соглашения, а новых обвинений против биржи и ее сотрудников не предъявлено. То есть проверка остается проверкой: официальных выводов нет, и до них говорить о последствиях для Binance преждевременно. Для рынка такие разбирательства традиционно несут репутационные и регуляторные риски, но конкретных решений пока не объявлено.

Источник: Telegram: Incrypted

#binance#минюст сша#санкции#иран#регулирование
Понравился материал?
Подписывайтесь — так вы не пропустите новые.
RSS-лента

Комментарии 7

Будьте вежливы — это делает обсуждение лучше
A
alex88
напомните, чем та сделка 2023 года вообще закончилась? штраф и уход CZ, или что-то ещё было?
ИК
Ирина К.
штраф плюс Чжао ушёл с поста CEO и получил срок, вроде. но деталей уже не помню точно
МС
Марина Соколова
пользовалась Binance пару лет, верификация там серьёзная. но крупные суммы всегда можно обойти, если очень захотеть
О
Олег
А как вообще проверяют соблюдение санкций против Ирана на криптобирже? по IP? по транзакциям? кто-то в курсе?
Р
РедакцияРедакция
Обычно смотрят на KYC-процедуры, геолокацию пользователей и мониторинг подозрительных транзакций. Подробностей проверки Минюст не раскрывает.
DP
dmitry_p
Пока нет официальных обвинений — это просто проверка. Заголовки опять громче сути.
ИК
Ирина К.
$4,3 млрд заплатили, а их всё равно проверяют. интересно, это стандартная процедура или уже что-то нашли?