Власти США заблокировали Xinbi Guarantee и конфисковали криптоактивы на $52 млн

Власти США объявили о санкциях в отношении Xinbi Guarantee, сообщает ForkLog. По оценке американской стороны, эта структура обслуживала мошеннические колл-центры и помогала легализовать незаконные доходы.

Согласно официальным данным, с 2022 года объём операций, прошедших через Xinbi, превысил $24 млрд. Одновременно судебная инстанция дала согласие на конфискацию цифровых активов на сумму больше $52 млн. Помимо этого, разрешено изъять каналы площадки в Telegram.

Кейс продолжает линию американских регуляторов на давление на посредников, которые, по их мнению, обеспечивают работу скам-инфраструктуры в Юго-Восточной Азии. Для рынка это очередной сигнал: прозрачность происхождения средств и проверка контрагентов становятся всё более чувствительной темой. Риски сохраняются и для добросовестных участников — ошибочные совпадения и блокировки по адресам случаются, поэтому хранить крупные суммы на одном кошельке или бирже без резервных вариантов доступа не стоит.