ZachXBT раскрыл сеть отмывания средств Lazarus через китайских посредников

Как сообщает Incrypted, ZachXBT потратил $349 700 личных средств, чтобы выйти на посредника в Telegram и обменивать через него криптовалюту. На каждой транзакции он терял около 5% — это была плата за доверие и доступ к информации.

Расчёт оправдался: посредник начал заранее сообщать, куда пойдут украденные активы. Его сообщения и скриншоты позволили выявить кластер кошельков, через который прошло более $12 млн, связанных со взломом Bybit. Позже Tether заморозила 442 000 USDT на адресах из этого кластера.

Собранные данные ZachXBT передал правоохранительным органам и специалистам, работавшим над делом. По оценке детектива, группировка отмыла свыше $1 млрд, связанных с атаками Lazarus Group. Детали операции он раскрыл в собственной публикации.

Отметим, что расследования ZachXBT нередко становятся основанием для блокировок и уголовных дел, но сами по себе не гарантируют возврата средств. Рынок по-прежнему несёт риски: украденные активы могут проходить через цепочки посредников и обменников, а отслеживание требует значительных ресурсов.